证券代码：603078       证券简称：江化微              编号：2022-087

          江阴江化微电子材料股份有限公司

              关于新增募集资金专项账户

(资料图)

     并授权签订募集资金专户存储监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653 号”文《关于核准江阴江

化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，江阴江化微电子材

料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定对象发行人

民币普通股 (A 股）数量不超过 41,880,124 股。发行价格为 15.43 元/股，募集

资金总额为人民币 646,210,313.32 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

充流动资金和偿还有息债务。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000844 号” 《验资报告》。公司

对募集资金采取了专户存储制度。

  为规范公司本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，

公司于 2022 年 12 月 14 日第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十

六次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储

监管协议的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，具体

内容如下：

  集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得

  用于存放非募集资金或其他用途。

  公司相应签订募集资金专户存储监管协议。

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开立、监管协议的签订等具体事宜。

                           江阴江化微电子材料股份有限公司

                              二〇二二年十二月十五日

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